Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.
Os réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Por pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder do alguns membros da organização criminosa’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este artigo completo cargo de conselheiro do Carf.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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